Тип проверки: компания (ТОВ).
| Название | ТОВ «СІЛЬВЕР СОФТ» (предположительно соответствует запросу «ТОВ Сiльвер софт») |
| ЄДРПОУ / ІПН | 45410194 — якорь идентификации по открытым справочникам; первично подтвердить в ЄДР |
| Страна | Україна |
| Сайт | Заявленный публичный ориентир: silversoft.com.ua (автоматическая выдача в сеансе: недоступна/нестабильна) |
| Контактное лицо | не указано |
| Цель проверки | доконтрактный скрининг / оценка контрагента (по сценарию запроса) |
| Копии документов | не указано |
Дата/время сбора intake: 2026-05-20 (по журналу агента). Открытые вопросы: подтвердить, что контракт планируется именно с 45410194, а не с одноимённым 42618147; запросить официальную выписку ЄДР и учётные реквизиты от контрагента.
В открытых справочниках рядом присутствует ТОВ «СІЛЬВЕРСОФТ» (42618147, м. Київ). Любые выводы применимы только после сверки кода и полного наименования в первичном ЄДР.
По данным агрегатора OpenDataBot (средняя надёжность; требует сверки с ЄДР): регистрация 20.05.2024 — короткая история для оценки устойчивости и судебно-исполнительной динамики.
OpenDataBot публикует оборот/збиток/зобовʼязання за 2025 (крупный отрицательный финансовый результат по их интерфейсу). Это не первичный документ; для DD нужны официальная отчётность, пояснения руководства и анализ обязательств.
Часть порталов (.gov.ua и др.) возвращала защиту (Cloudflare), капчу/перегрузку (ЄДРСР) или неполные DNS-ответы. Критичные факты (ЄДР, ДРС РНБО, ЄДРСР) требуют ручной проверки уполномоченным специалистом.
Начисление строго по таблице надбавок; «вероятные связи» и пробелы данных не увеличивают score.
| Критерий | Сработало | Баллы | Опора на факты |
|---|---|---|---|
| Санкции (официальные списки) | нет | 0 | Подтверждённого попадания по первичным выгрузкам в автоматическом режиме не получено; ручная сверка обязательна. |
| Связь РФ/РБ/ТОТ (официальные режимы) | нет | 0 | Подтверждённых фактов в собранном пакете нет. |
| Банкротство / неплатёжеспособность | нет | 0 | Запись в официальном реестре по объекту в доступных выборках не подтверждена. |
| Налоговый долг (официальная публикация) | нет | 0 | Официальная публикация долга не извлечена (лимиты доступа к e-реестрам ДПС не исключены). |
| «Много судов» (рубрика методики) | нет | 0 | ЄДРСР в этом сеансе недоступен для подсчёта; количественный критерий не активирован. |
| Частая смена директора (≥3 за 24 мес.) | нет | 0 | История кадровых изменений первично не восстановлена. |
| Смена КБВ за 12 мес. | нет | 0 | Динамика КБВ первично не подтверждена. |
| Связанные компании с критическими флагами | нет | 0 | Аффилированность по ключам не развёрнута до подтверждённых «критических» записей. |
| Негатив в надёжных СМИ (рубрикатор) | нет | 0 | Целевой негатив по идентифицированному объекту в проверенных выборках не зафиксирован. |
| Тендеры / АМКУ | нет | 0 | Подтверждённого акта АМКУ по объекту не извлечено. |
Промежуточная сумма надбавок: 0 → итог после cap: 0. Итоговый score в шапке отчёта: 12/100 (низкий диапазон) — отдельная «якорная» отметка полноты при процедурных ограничениях; она не заменяет сумму рубрикатора.
Почти сработало (без баллов): совпадение бренда домена silversoft.com.ua с наименованием — остаётся вероятная связь до подтверждения в корпоративных документах/ЄДР.
1. Объект проверки
ТОВ, Украина; наименование по запросу «ТОВ Сiльвер софт» сопоставлено с ТОВ «СІЛЬВЕР СОФТ», 45410194. Сайт-ориентир: silversoft.com.ua. Цель: доконтрактный скрининг.
2. Краткий вывод
Юридическое лицо выглядит действующим софтверным профилем (КВЕД 62.01 — по вторичным данным) с очень короткой историей. Подтверждённые «тяжёлые» триггеры рубрикатора (санкции, банкротство, официальные списки долгов, множественные суды, акты АМКУ) в автоматически извлечённом пакете не зафиксированы. Ключевой риск процедуры — неполнота первичной верификации и возможная путаница с 42618147.
3. Risk Score
12 / 100 — низкий диапазон по шкале отчёта; рубрикатор надбавок = 0 (см. таблицу выше).
4. Красные флаги
См. блок «Главные красные флаги».
5. Регистрационные данные
подтверждённый факт Перегрузка/защита портала ЄДРСР при попытке просмотра решения reyestr.court.gov.ua/Review/98956679 — фиксируется как ограничение доступа (2026-05-20).
вероятная связь По данным OpenDataBot (вторичный источник): адрес м. Київ, вул. Черняховського, 29; дата записи 20.05.2024; керівник — Зубов О.А.; основной КВЕД 62.01; статус «зарегистрировано» (формулировка справочника). Сверка с ЄДР обязательна.
гипотеза Упоминания реестра «Дія Сіті» в карточке OpenDataBot — проверить актуальность статуса в официальных перечнях Минцифры/Дія Сіті.
ручная проверка Полная выписка ЄДР (наименование, статус, история адреса, филиалы) — не получена автоматически.
6. Собственники / КБВ
вероятная связь OpenDataBot указывает доли/КБВ: Безуглий М.О. (50%), Наумкін Я.І. (25%), Понятнов М.Ю. (25%) — классифицировать как справочную наводку до выписки ЄДР/раскрытий.
ручная проверка Проверить КБВ на предмет нерезидентства, офшорных звеньев, истории изменений (последние 12–24 мес.).
7. Связанные лица и компании
подтверждённый факт Существует отдельная компания ТОВ «СІЛЬВЕРСОФТ» с иным кодом (42618147) — риск путаницы подтверждён структурой открытых справочников (OpenDataBot).
ручная проверка Сопоставление адресов, телефонов, доменов и совместных участий в Prozorro — не выполнялось в полном объёме из‑за лимитов API/поиска в этом сеансе.
8. Санкционные риски
ручная проверка Интерактивный поиск на ДРС РНБО в автоматическом режиме не пройден (Cloudflare Challenge). Аналогично — расширенная сверка по физлицам.
индекс Каталог наборов OpenSanctions: data.opensanctions.org/datasets/latest/index.json (метаданные/навигация; решения — только по первоисточникам) — доступ 2026-05-20.
подтверждённый факт GLEIF LEI по registeredAs=45410194: записей нет (API GLEIF, 2026-05-20) — для Украины это обычно нейтрально.
9. Судебные риски
ручная проверка Массовый поиск в ЄДРСР по наименованию и коду в этом сеансе невозможен (CAPTCHA/перегрузка). Количественные выводы не делаются.
10. Долги / исполнительные производства
подтверждённый факт Главная страница единого реестра должников открывается: erb.minjust.gov.ua (2026-05-20) — автоматизированный поиск по объекту не выполнялся.
ручная проверка АСВП, реестр банкротств ВС, налоговые публичные реестры — требуются целевые запросы по коду/наименованию.
11. Репутационный фон
ручная проверка Целевой мониторинг СМИ и журналистских баз (OCCRP Aleph, украинские расследовательские издания) по точному наименованию и бенефициарам не давал устойчивых совпадений в быстрой выборке; отсутствие находки не исключает публикаций.
12. Тендерная история
подтверждённый факт Публичный веб-API поиска на prozorro.gov.ua по тестовому запросу вернул 405 Method Not Allowed — автоматическая выгрузка не выполнена.
ручная проверка Поиск участия через prozorro.gov.ua и открытые API OpenProcurement — рекомендуется по 45410194 и по наименованию.
13. Вывод
Можно работать с ограничениями — при условии обязательной первичной сверки в ЄДР, ручных санкционных списков и уточняющего финансового/правового DD (особенно если подтвердятся крупные убытки и обязательства из открытой отчётности).
| ЄДР (Мін’юст) первично | Автоматическая выписка не получена проверка |
| ДРС РНБО (drs.nsdc.gov.ua) | Интерактивный доступ блокирован робот-защитой в сеансе проверка |
| ЄДРСР (реквизиты/стороны) | CAPTCHA/перегрузка проверка |
| Єдиний реєстр боржників | Портал доступен; поиск по объекту не выполнялся проверка |
| GLEIF LEI (междунар. идентификатор) | Не найдено по 45410194 факт |
| data.gov.ua (CKAN q=45410194) | Наборов по коду не найдено факт |
Согласованность каналов (семейства A–H): (A) частично — ERB homepage OK, ЄДРСР/ДРС недоступны автоматически; (B) GLEIF — пусто; (C) data.gov.ua — пусто по коду; (D) DNS/urlscan/HTTP — слабая согласованность/нестабильность; (F) OpenSanctions — только индекс; (G)(H) не использовались как основание для критичных выводов.