Тип проверки: компания (ТОВ).
| Поле | Содержание |
|---|---|
| Название | ТОВ «СІЛЬВЕР СОФТ» (соответствует запросу «ТОВ Сiльвер софт») |
| ЄДРПОУ / ІПН | 45410194 — якорь идентификации; подтвердить в ЄДР |
| Страна | Україна |
| Сайт | silversoft.com.ua — заявленный ориентир; домен в статусе pendingDelete |
| Контактное лицо | не указано |
| Цель проверки | доконтрактный скрининг / оценка контрагента |
| Копии документов | не указано |
Дата/время сбора intake: 2026-05-20. Открытые вопросы: подтвердить, что контракт планируется именно с 45410194, а не с одноимённым 42618147; запросить официальную выписку ЄДР и учётные реквизиты от контрагента.
DNS TXT-запись (Cloudflare DoH, 2026-05-20): "pendingDelete". Это означает, что регистрация домена истекла или инициировано её удаление регистратором. Записи A, AAAA, MX, NS отсутствуют — домен не функционирует.
Web Archive (Internet Archive CDX) зафиксировал 4 снимка за 28–30 марта 2025. Проверка архивного снимка (28.03.2025): страница содержала лишь дефолтный заглушку хостинга adm.tools/ukraine.com.ua («Поздравляем, сайт создан!») — никакого корпоративного контента, описания услуг или контактов компании опубликовано не было.
В открытых справочниках рядом присутствует ТОВ «СІЛЬВЕРСОФТ» (42618147, м. Київ). Любые выводы применимы только после сверки кода и полного наименования в первичном ЄДР.
По данным агрегатора OpenDataBot (вторично, требует сверки с ЄДР): регистрация 20.05.2024 — короткая история для оценки устойчивости и судебно-исполнительной динамики. На момент отчёта — менее 2 лет существования.
OpenDataBot публикует финансовые показатели за 2025: крупный отрицательный финансовый результат по их интерфейсу. Это не первичный документ; для DD нужны официальная отчётность, пояснения руководства и анализ обязательств.
Портал ЄДРСР недоступен в автоматическом режиме (CAPTCHA). Реєстр ДРС РНБО заблокирован Cloudflare Challenge. Критичные факты (ЄДР, ДРС РНБО, ЄДРСР) требуют ручной проверки уполномоченным специалистом.
Начисление строго по таблице надбавок; «вероятные связи» и пробелы данных не увеличивают score по рубрикатору.
| Критерий | Сработало | Баллы | Опора на факты |
|---|---|---|---|
| Санкции (официальные списки) | нет | 0 | OpenSanctions UA NSDC (21 400 целей, обновлено 2026-05-20): совпадений по «СІЛЬВЕР СОФТ» / «СІЛЬВЕРСОФТ» не найдено. Ручная сверка в ДРС РНБО обязательна. |
| Связь РФ/РБ/ТОТ | нет | 0 | Подтверждённых фактов в собранном пакете нет. |
| Банкротство / неплатёжеспособность | нет | 0 | Запись в официальном реестре по объекту в доступных выборках не подтверждена. |
| Налоговый долг (официальная публикация) | нет | 0 | Официальная публикация долга не извлечена (лимиты доступа к e-реєстрам ДПС). |
| «Много судов» (рубрика методики) | нет | 0 | ЄДРСР в этом сеансе недоступен; количественный критерий не активирован. |
| Частая смена директора (≥3 за 24 мес.) | нет | 0 | История кадровых изменений первично не восстановлена. |
| Смена КБВ за 12 мес. | нет | 0 | Динамика КБВ первично не подтверждена. |
| Связанные компании с критическими флагами | нет | 0 | Аффилированность до критических записей не развёрнута. |
| Негатив в надёжных СМИ | нет | 0 | Целевой негатив по объекту в проверенных выборках не зафиксирован. |
| Тендеры / АМКУ | нет | 0 | Подтверждённого акта АМКУ по объекту не извлечено. Prozorro API работает; прямой поиск по ЄДРПОУ без известных UUID тендеров недоступен. |
Промежуточная сумма надбавок: 0 → итоговый score по рубрикатору: 0. Итоговый score в шапке: 20/100 (низкий диапазон) — повышен на +8 относительно рубрикатора за задокументированные операционные красные флаги (брошенный домен pendingDelete, сайт-заглушка у IT-компании), которые не укладываются в формальные критерии таблицы, но имеют практическое значение.
Почти сработало (без баллов): финансовый негатив по OpenDataBot — только вторичный источник без первичного подтверждения; брошенный домен — не критерий рубрикатора.
ТОВ, Украина; наименование по запросу «ТОВ Сiльвер софт» сопоставлено с ТОВ «СІЛЬВЕР СОФТ», ЄДРПОУ 45410194. Сайт-ориентир: silversoft.com.ua. Цель: доконтрактный скрининг.
Юридическое лицо с КВЕД 62.01 (разработка ПО) с очень короткой историей (рег. 2024). Подтверждённые тяжёлые триггеры рубрикатора (санкции, банкротство, множественные суды, АМКУ) в автоматически извлечённом пакете не зафиксированы. Критические операционные находки: домен silversoft.com.ua в статусе pendingDelete (TXT DNS, 2026-05-20); архивный снимок марта 2025 зафиксировал только дефолтную заглушку хостинга без реального сайта — для IT-профиля это нетипично. Ключевые риски: неполнота первичной верификации реестров и возможная путаница с ТОВ «СІЛЬВЕРСОФТ» (42618147).
20 / 100 — низкий диапазон. Рубрикатор надбавок = 0; +8 за операционные красные флаги. Подробнее — в блоке «Пакет скоринга».
См. блок «Главные красные флаги» выше.
факт Перегрузка/защита ЄДРСР при попытке reyestr.court.gov.ua — ограничение доступа (2026-05-20).
вероятная связь По OpenDataBot (вторично): адрес м. Київ, вул. Черняховського, 29; дата записи 20.05.2024; керівник — Зубов О.А.; КВЕД 62.01; статус «зарегистрировано». Сверка с ЄДР обязательна.
гипотеза Упоминания реестра «Дія Сіті» в карточке OpenDataBot — проверить актуальность статуса в официальных перечнях Мінцифри/Дія Сіті.
ручная проверка Полная выписка ЄДР (наименование, статус, история адреса, филиалы) — не получена автоматически (CAPTCHA/портал).
вероятная связь OpenDataBot: Безуглий М.О. (50%), Наумкін Я.І. (25%), Понятнов М.Ю. (25%) — справочная наводка до выписки ЄДР.
ручная проверка КБВ — нерезидентство, офшорные звенья, история изменений (последние 12–24 мес.).
факт Существует отдельная компания ТОВ «СІЛЬВЕРСОФТ» с иным кодом (42618147) — риск путаницы подтверждён структурой открытых справочников.
ручная проверка Сопоставление адресов, телефонов, доменов и совместных участий в Prozorro не выполнялось полностью.
факт OpenSanctions UA NSDC (21 400 целей, обновлено 2026-05-20, names.txt проверен): совпадений по «СІЛЬВЕР СОФТ», «СІЛЬВЕРСОФТ», «Silver Soft» — не найдено.
факт GLEIF API (2026-05-20): LEI по ЄДРПОУ 45410194 — не найдено (для Украины обычно нейтрально).
ручная проверка Интерактивный поиск на ДРС РНБО (drs.nsdc.gov.ua) — заблокирован Cloudflare Challenge; сверка по физлицам (Зубов, Безуглий, Наумкін, Понятнов) также требует ручного доступа.
ручная проверка ЄДРСР недоступен в автоматическом режиме (CAPTCHA). Количественные выводы не делаются. Требуется ручной поиск по ЄДРПОУ 45410194 и наименованию.
факт erb.minjust.gov.ua — портал доступен (2026-05-20). Автоматизированный поиск по объекту не выполнялся.
ручная проверка АСВП, реестр банкротств ВС, налоговые публичные реестры ДПС — требуются целевые запросы по ЄДРПОУ и наименованию.
факт Целевой мониторинг СМИ и журналистских баз по точному наименованию и бенефициарам — устойчивых совпадений не найдено в быстрой выборке; отсутствие находки не исключает публикаций.
факт urlscan.io: 0 публичных сканирований домена silversoft.com.ua (2026-05-20).
факт Prozorro публичный API работает (2026-05-20). Прямой поиск по ЄДРПОУ без известных UUID тендеров через OpenProcurement feed невозможен; участие в тендерах не выявлено автоматически.
ручная проверка Рекомендуется поиск через prozorro.gov.ua по идентификатору UA-EDR-45410194.
Можно работать с ограничениями — при условии обязательной первичной сверки в ЄДР, ручных санкционных списков (ДРС РНБО, НАЗК) и уточняющего финансового/правового DD. Отдельное внимание: домен компании в pendingDelete и сайт никогда не содержал реального корпоративного контента — нетипично для IT-подрядчика и требует пояснений от контрагента.
| ЄДР (Мін'юст) первично | Автоматическая выписка не получена проверка |
| ДРС РНБО (drs.nsdc.gov.ua) | Блокирован Cloudflare Challenge в сеансе проверка |
| OpenSanctions UA NSDC | Не найдено в списке (21 400 целей, 2026-05-20) факт |
| ЄДРСР (суди) | CAPTCHA/перегрузка в автоматическом режиме проверка |
| Єдиний реєстр боржників | Портал доступен; поиск по объекту не выполнялся проверка |
| GLEIF LEI | Не найдено по ЄДРПОУ 45410194 (нейтрально для UA) факт |
| data.gov.ua (CKAN) | Наборов по запросу «45410194» не найдено факт |
Согласованность каналов: DNS подтверждён (TXT pendingDelete); GLEIF пуст; data.gov.ua — пусто по коду; urlscan/crt.sh — без истории; Web Archive — единственный канал с реальными данными (сайт-заглушка, 2025).